精测电子: 武汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：武汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告）

武汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年3月10日在武汉市东湖新技术开发区召开，会议通知于2025年3月7日发出。应出席董事9名，实际出席9名，其中2人以通讯方式参会。会议由彭骞先生召集并主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：

选举公司第五届董事会董事长：选举彭骞先生为公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满。
选举公司第五届董事会专门委员会委员：设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员及主任委员分别为：
战略委员会：彭骞（主任）、王宁宁、邓社民
审计委员会：季小琴（主任）、张慧德、王宁宁
提名委员会：张慧德（主任）、季小琴、王宁宁
薪酬与考核委员会：邓社民（主任）、彭骞、季小琴季小琴女士任期至2026年9月13日。
聘任公司高级管理人员及证券事务代表：聘任彭骞为总经理，刘荣华、马骏、刘炳华为副总经理，刘炳华为董事会秘书，游丽娟为财务负责人，曾燕为审计总监，程敏为证券事务代表，任期至第五届董事会届满。

会议决议及相关文件已披露于巨潮资讯网。