(原标题:武汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告)
武汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年3月10日在武汉市东湖新技术开发区召开,会议通知于2025年3月7日发出。应出席董事9名,实际出席9名,其中2人以通讯方式参会。会议由彭骞先生召集并主持,监事及高级管理人员列席。
会议审议通过三项议案:
选举公司第五届董事会董事长:选举彭骞先生为公司第五届董事会董事长,任期至第五届董事会届满。
选举公司第五届董事会专门委员会委员:设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各委员会成员及主任委员分别为:
薪酬与考核委员会:邓社民(主任)、彭骞、季小琴 季小琴女士任期至2026年9月13日。
聘任公司高级管理人员及证券事务代表:聘任彭骞为总经理,刘荣华、马骏、刘炳华为副总经理,刘炳华为董事会秘书,游丽娟为财务负责人,曾燕为审计总监,程敏为证券事务代表,任期至第五届董事会届满。
会议决议及相关文件已披露于巨潮资讯网。