南侨食品: 南侨食品集团（上海）股份有限公司第三届董事会独立董事专门委员会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：南侨食品集团（上海）股份有限公司第三届董事会独立董事专门委员会第四次会议决议公告）

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2025-012

南侨食品集团（上海）股份有限公司第三届董事会独立董事专门委员会第四次会议通知于2025年2月27日以书面方式发出，于2025年3月10日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到独立董事3名，实到独立董事3名，由刘许友独立董事主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议并通过以下议案：

一、《关于2024年度日常关联交易执行情况和2025年度日常关联交易预计的议案》，详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临2025-016南侨食品集团（上海）股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况和2025年度日常关联交易预计的公告”。表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、《2024年度利润分配预案》，详见公司披露于上述媒体的“临2025-015南侨食品集团（上海）股份有限公司2024年年度利润分配方案的公告”。表决结果同样为3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会独立董事专门委员会2025年3月11日。