（原标题：索通发展股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告）
证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-009
索通发展股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2025年3月10日召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长郎光辉主持，符合相关法律及《公司章程》规定。
会议审议并通过以下议案：
关于聘任公司高级管理人员的议案：表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案已由董事会审计委员会及提名委员会审议通过。
关于补选公司第五届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案：表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。提名委员会认为张红女士具备担任独立董事的资格，符合相关法律法规要求，不存在不适合担任董事的情形。补选独立董事事项将提交公司股东会审议。
关于召开2025年第二次临时股东会的议案：表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
索通发展股份有限公司董事会
2025年3月11日
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