金徽股份: 金徽股份第二届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：金徽股份第二届董事会第十三次会议决议公告）

金徽矿业股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2025年3月9日召开，会议由董事长张斌先生主持，应出席董事11人，实际出席11人。会议审议通过了以下议案：

1. 2024年度董事会工作报告；
2. 2024年度总经理工作报告；
3. 2024年度独立董事述职报告；
4. 2024年度董事会专门委员会履职情况报告；
5. 2024年度财务决算及2025年度财务预算报告；
6. 2024年年度报告及其摘要；
7. 2024年度内部控制评价报告；
8. 2024年度利润分配预案；
9. 续聘2025年度审计机构；
10. 为控股公司提供担保额度预计；
11. 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告；
12. 2024年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告；
13. 确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易（关联董事张世新、ZHOU XIAODONG回避表决）；
14. 未来三年（2025-2027）股东分红回报规划；
15. 确认董事长薪酬标准（关联董事张斌回避表决）；
16. 调整募投项目投资主体内部资金分配；
17. 提请召开2024年年度股东大会。

上述第1、3、5、6、8、9、10、13、14、15项议案需提交年度股东大会审议。具体内容详见公司2025年3月11日在上海证券交易所网站及相关媒体发布的公告。