豫园股份: 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：2025-025

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月10日在上海市黄浦区中山东二路538号上海外滩瑞吉酒店召开，出席股东和代理人共671人，持有表决权的股份总数为2,664,046,641股，占公司有表决权股份总数的68.9028%。会议由董事长黄震先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过了六项议案：1. 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2. 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2025年限制性股票激励计划>有关事项的议案》；4. 《关于公司<第五期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；5. 《关于公司<第五期员工持股计划管理办法>的议案》；6. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司<第五期员工持股计划>相关事宜的议案》。所有议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

上海光大律师事务所潘轶律师和程安卿律师见证了此次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合法律法规和公司章程的规定，决议合法有效。