（原标题：华友钴业第六届董事会第二十七次会议决议公告）
浙江华友钴业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2025年3月10日以通讯方式召开，会议通知于2025年3月5日发出。董事长陈雪华先生召集并主持，7名董事全部参会，部分监事及高级管理人员列席。会议合法有效。
会议审议通过两项议案：
关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案：为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，减少公司财务支出，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，同意公司使用不超过人民币55,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专用账户。具体内容详见公司《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（2025-027号公告）。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
关于制定<市值管理制度>的议案：同意公司制定的《市值管理制度》。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。浙江华友钴业股份有限公司董事会，2025年3月11日。
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