华体科技: 四川华体照明科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：四川华体照明科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2025-013

四川华体照明科技股份有限公司第五届董事会第十次会议于2025年3月10日召开，会议应到董事7名，实际出席董事7名。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于预计日常关联交易的议案》，预计日常关联交易4,000万元，无需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订<四川华体照明科技股份有限公司套期保值制度>的议案》，旨在规范公司及下属公司套期保值业务。

3. 审议通过《关于开展商品套期保值业务的议案》，公司及控股子公司华体锂能开展商品期货及衍生品交易套期保值业务，交易保证金和权利金上限不超过人民币2,000万元。

4. 审议通过《关于注销全资子公司四川华体节能科技有限公司的议案》，拟注销全资子公司华体节能，注销清算基准日为2025年3月31日。

5. 审议通过《关于董事会提议向下修正“华体转债”转股价格的议案》，因公司股票收盘价低于当期转股价格的85%，触发向下修正条款，将提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，拟定2025年3月27日下午14:30召开临时股东大会。

特此公告。四川华体照明科技股份有限公司董事会2025年3月11日。