一彬科技: 民生证券股份有限公司关于宁波一彬电子科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见内容摘要

（原标题：民生证券股份有限公司关于宁波一彬电子科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见）

民生证券股份有限公司作为宁波一彬电子科技股份有限公司（简称“一彬科技”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对其使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了核查。一彬科技首次公开发行募集资金总额为人民币52,586.78万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为46,570.67万元。公司于2024年7月24日变更部分募集资金用途，将45,239.95万元用于“年产900万套汽车零部件生产线项目”，并延期至2028年6月。

为提高募集资金使用效率，公司计划在募投项目实施期间使用银行承兑汇票支付设备及材料采购款、工程款等款项，并以募集资金等额置换。具体操作流程包括：1) 款项支付：根据合同条款和项目进度，由经办人填写付款申请单，逐级审批后支付；2) 台账管理：建立专项付款和置换台账，记录支付和置换详情；3) 资金置换：定期向募集资金专户监管银行提出等额置换申请，审核后将资金转入公司一般存款账户；4) 监督机制：保荐代表人有权通过现场检查、书面询问等方式进行监督。

公司认为此举有利于提高募集资金使用效率，降低资金成本，符合公司及全体股东利益。该议案已获董事会和监事会审议通过，保荐机构对此无异议。