（原标题：第十一届董事会第三十六次（临时）会议决议公告）
江南模塑科技股份有限公司第十一届董事会第三十六次（临时）会议于2025年3月10日以通讯方式召开，应出席董事5名，实际出席5名，由董事长曹克波先生主持，全体监事及高级管理人员列席。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过两项议案：
《关于开展外汇掉期业务的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。详情见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《江南模塑科技股份有限公司关于开展外汇掉期业务的公告》。该议案无需提交股东大会审议。
《江南模塑科技股份有限公司期货和衍生品交易业务管理制度》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。
备查文件包括第十一届董事会第三十六次（临时）会议决议。
特此公告。江南模塑科技股份有限公司董事会，2025年3月11日。
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