（原标题：公司《内部控制评价管理制度》（2025年3月））
浙江众合科技股份有限公司发布《内部控制评价管理制度》，旨在加强公司内部控制评价工作的管理，确保内部控制体系的有效运行，及时发现并改进内部控制缺陷。该制度适用于公司、全资子公司及控股子公司或公司控制的其他企业。制度依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等文件制定。
主要内容包括：内部控制评价的定义、内部控制有效性的定义、被评价对象的范围；内部控制的管理机构及原则，明确董事会、审计委员会、监事会和经营层的职责；内部控制评价的内容和范围，涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面；内部控制缺陷的认定标准，分为设计缺陷和运行缺陷，并根据影响程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷；内部控制自我评价报告的编制和披露要求，报告应包括内部控制评价过程、缺陷认定及整改情况等内容，并于每年4个月内对外报送。
公司董事会负责最终认定重大缺陷，并批准内部控制评价报告。内部控制自我评价报告基准日为12月31日。公司可聘请会计师事务所出具内部控制鉴证报告。
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