农 产 品: 第九届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第二十四次会议决议公告）

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2025－005

深圳市农产品集团股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2025年3月7日以通讯方式召开，应到董事13名，实到董事13名，会议由董事长黄伟先生主持，符合有关法律法规和《公司章程》规定。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票方案股东大会决议有效期的议案》，详见公告编号2025-007。同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事黄伟先生、张磊先生、王慧敏女士、台冰先生和向自力先生回避表决。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》，详见公告编号2025-007。同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事回避表决。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，详见公告编号2025-008。同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

备查文件包括第九届董事会第二十四次会议决议及第九届董事会独立董事第五次专门会议审核意见。