西菱动力: 第四届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2025-018

成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2025年3月7日在成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长魏晓林先生召集和主持，应到董事7人，实到董事7人，部分监事及高级管理人员列席。会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于聘任副总经理的议案：董事会同意聘任唐卓毅先生、陈瑞娟女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。具体内容详见公司2025年3月10日披露的《关于公司聘任副总经理及变更财务总监的公告》（公告编号：2025-016）。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 关于变更财务总监的议案：董事会同意聘任杨浩先生为公司财务总监，王先锋先生不再担任财务总监一职。杨浩先生财务总监任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。具体内容详见公司2025年3月10日披露的《关于公司聘任副总经理及变更财务总监的公告》（公告编号：2025-016）。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

备查文件：《成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》。

成都西菱动力科技股份有限公司董事会
2025年3月10日