兰州黄河: 第十二届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十二届董事会第九次会议决议公告）

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-19

兰州黄河企业股份有限公司第十二届董事会第九次会议于2025年3月7日上午在甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层公司会议室以现场结合腾讯会议的方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长谭岳鑫先生主持。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于豁免第十二届董事会第九次会议通知期限的议案》，同意豁免本次董事会会议提前10日通知的程序，同意于2025年3月7日召开会议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于回购公司股份方案的议案》，基于对公司未来发展的信心，拟通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，全部用于股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司与本公告同日披露的《关于回购公司股份方案的公告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 《关于公司2025年度第二次临时股东大会增加临时提案的议案》，同意将《关于回购公司股份方案的议案》作为临时提案，提交公司2025年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司与本公告同日披露的《关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。兰州黄河企业股份有限公司董事会 2025年3月7日