浙江东日: 浙江东日股份有限公司第九届董事会第三十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：浙江东日股份有限公司第九届董事会第三十七次会议决议公告）

浙江东日股份有限公司第九届董事会第三十七次会议于2025年3月6日召开，应出席董事9人，实际到会9人。会议审议通过多项议案：

1. 审议通过公司2024年度董事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、年度报告全文及摘要，并提请2024年年度股东大会审议。

2. 同意续聘2025年度财务报告及内部控制审计机构。

3. 审议通过公司《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度内部控制审计报告》、《2024年度社会责任报告》。

4. 审议通过2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案，关联董事回避表决。

5. 审议通过《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销1名激励对象持有的19.00万股限制性股票，并提请股东大会审议。

6. 审议通过《关于变更注册资本并修订公司<章程>的议案》，并提请股东大会审议。

7. 审议通过《关于开设向特定对象发行股票募集资金专用账户并授权签署监管协议的议案》、《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》，关联董事回避表决。

8. 审议通过《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》及授权有效期的议案，并提请股东大会审议。

9. 决定于2024年3月28日召开2024年年度股东大会。

特此公告。浙江东日股份有限公司董事会二〇二五年三月七日。