（原标题：浙江东日股份有限公司2024年度内部控制评价报告）
浙江东日股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系，公司在内部控制日常监督和专项监督基础上，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
报告指出，董事会负责建立健全和有效实施内部控制，监事会对内部控制进行监督，经理层负责内部控制的日常运行。公司内部控制目标为确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，促进实现发展战略。报告基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制有效。
评价范围涵盖浙江东日股份有限公司及全资、控股子公司，涉及资产总额和营业收入占比均为100%。主要业务和事项包括公司治理层面的重大经济事项决策、不相容职务分离、经营及财务分析等；业务流程层面涵盖资本性支出、收入、成本费用、资金及资产管理等。重点关注高风险领域如财务信息真实性、经营效率、资金资产安全性等。
内部控制缺陷认定标准基于企业内部控制规范体系，区分财务报告和非财务报告内部控制，设定定量和定性标准。报告期内未发现重大或重要缺陷，所有缺陷均已整改完毕。董事长陈加泽于2025年3月7日签署报告。
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