天秦装备: 第四届董事会第十六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：300922 证券简称：天秦装备公告编号：2025-010

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2025年3月7日召开，会议通知已于3月3日发出。会议由董事长宋金锁先生主持，应出席董事7人，实际出席7人，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：

审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，提名尹月女士为独立董事候选人，任期至第四届董事会届满。尹月女士已取得深圳证券交易所独立董事任职资格证书，其任职资格及独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议。尹月女士将同时担任提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员。
审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意以6.07元/股的价格向22名激励对象授予125.45万股预留限制性股票，预留授予日为2025年3月7日。关联董事李阳先生回避表决。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，拟于2025年3月25日召开临时股东大会，审议相关议案。

特此公告。秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会2025年3月8日。