华润微: 第二届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2025-004

华润微电子有限公司第二届董事会第二十一次会议于2025年3月7日以现场及通讯方式召开，会议通知于3月1日通过邮件送达全体董事。会议应出席董事11人，实际到会11人，由董事、总裁李虹先生主持，总法律顾问李舸先生及其他相关人员列席。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于公司2021年第二类限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司2021年第二类限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留部分第一个归属期归属条件已达成，授权相关部门落实相关工作。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，董事李虹、王小虎、吴国屹回避表决。

2. 审议通过《关于公司调整2021年第二类限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，具体内容详见同日披露的公告（公告编号：2025-006）。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，董事李虹、王小虎、吴国屹回避表决。

3. 审议通过《2025年商业计划书》和《2025年度投资计划》。表决结果均为：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。