八一钢铁: 八一钢铁第八届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：八一钢铁第八届董事会第二十次会议决议公告）

新疆八一钢铁股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2025年3月7日以通讯表决方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长柯善良先生主持。会议审议并通过以下议案：

1. 批准《八一钢铁关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年与主营业务有关的日常关联交易金额169.05亿元，金融业务有关的日常关联交易金额65亿元。关联董事柯善良、刘文壮、高祥明、张志刚回避表决，议案获通过并将提交股东大会审议。

2. 批准《八一钢铁关于2025年度借款关联交易预算的议案》，拟向股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司下属子公司申请不超过30亿元借款，期限1年，利率参照公司存量债务综合融资成本率下浮10%。关联董事回避表决，议案获通过并将提交股东大会审议。

3. 批准《八一钢铁关于2025年度申请金融机构综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》，同意向金融机构申请总额256.95亿元人民币、期限1年的综合授信额度。

4. 批准《八一钢铁关于2025年对外捐赠计划的议案》，计划对外捐赠428.75万元。

5. 批准《八一钢铁关于炼钢厂150t产线新建宽厚板连铸机项目的议案》，项目建设不含税总投资不超过18072.86万元，需提交股东大会审议。

6. 批准《关于补选八一钢铁第八届董事会部分董事的议案》，提名何宇城先生为董事候选人。

7. 批准《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年3月25日召开临时股东大会。