（原标题：特变电工股份有限公司2025年第二次临时监事会会议决议公告）
特变电工股份有限公司于2025年3月4日以电子邮件、送达方式发出召开2025年第二次临时监事会会议的通知，2025年3月7日以通讯表决方式召开会议，应参会监事5人，实际收到有效表决票5份，会议召集召开程序符合法律法规和《公司章程》规定。
会议审议通过了关于投资建设年产240万吨氧化铝项目并提供融资担保的议案，同意票4票，反对票0票，弃权票0票，关联监事张树星回避表决。监事会认为，此次关联投资有利于保障产业链前端氧化铝需求，增强公司产业链盈利能力和抗风险能力。广西宏泰新材料有限公司与新疆特变电工集团有限公司按出资比例向防城港中丝路新材料科技有限公司增资，增资价格一致，公司控股子公司与特变集团按所持权益比例为防城港公司提供融资担保，有利于保障项目顺利开展。董事会审议表决相关议案时，关联董事回避表决，独立董事发表明确意见，关联交易表决程序符合《公司法》等规定，未损害公司和全体股东利益。
详见临2025-014号《特变电工股份有限公司控股公司与关联方共同投资建设年产240万吨氧化铝项目及提供融资担保公告》。特变电工股份有限公司监事会，2025年3月8日。
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