（原标题：第四届董事会第四次会议决议公告）
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2025-002
上海翔港包装科技股份有限公司第四届董事会第四次会议于2025年3月7日以通讯方式召开，会议由董事长董建军先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席。会议通知于2025年3月6日以微信形式发出，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过《关于参股公司实施股权激励暨公司放弃优先权利的议案》。议案内容为参股公司金泰克通过直接受让股权、设立员工持股平台方式实施股权激励，旨在提高员工积极性、促进业绩增长，实现员工与公司共同发展。该股权激励不会改变公司合并报表范围，不会对公司经营或财务状况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。
备查文件包括第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。 上海翔港包装科技股份有限公司董事会 2025年3月8日
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