佳禾食品: 佳禾食品工业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：佳禾食品工业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告）

佳禾食品工业股份有限公司第三届董事会第二次会议于2025年3月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年2月28日通过邮件送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事3人）。会议由董事长柳新荣先生主持，监事、高管列席，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于开展外汇套期保值业务的议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2025-008）。
2. 《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的报告。
3. 《关于开展期货套期保值业务的议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2025-009）。
4. 《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的报告。

所有议案均获得7票同意，0票反对，0票弃权。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。特此公告。佳禾食品工业股份有限公司董事会2025年3月8日。