（原标题：洛凯股份：第三届董事会第二十八次会议决议公告）
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-006
江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2025年3月7日召开，应到董事9人，实到8人，董事陈平先生因工作原因未能出席，书面授权委托董事尹天文先生出席并表决。会议由董事长谈行先生主持，部分监事和高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：
审议并通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》，提名谈行、臧文明、汤其敏、陈幸福、尹天文、陈平为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起就任。
审议并通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，提名许永春、王玮、闻碧静为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起就任。独立董事候选人任职资格需提交上海证券交易所审核。
审议并通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，拟定于2025年3月24日召开临时股东大会。
具体内容详见公司于2025年3月8日在上海证券交易所网站及指定媒体发布的相关公告。
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