（原标题：第四届董事会第二次会议决议公告）
证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2025-026 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司第四届董事会第二次会议于2025年3月7日以通讯及现场会议结合的方式召开。会议经全体董事一致同意豁免通知期限要求，已于2025年3月6日以电话及电子邮件通知。会议由董事长李勍先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席9人，监事及高级管理人员列席。会议召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
会议审议通过《关于不向下修正“晶瑞转 2”转股价格的议案》，具体内容详见公司于2025年3月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“晶瑞转 2”转股价格的公告》。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件包括第四届董事会第二次会议决议。
晶瑞电子材料股份有限公司董事会 2025年3月7日
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