（原标题：上海国缆检测股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告-002）
证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2025-002
上海国缆检测股份有限公司第二届董事会第八次会议于2025年3月6日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长黄国飞主持，监事和部分高级管理人员列席。
会议审议通过三项议案：
《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》：拟以自有资金回购公司股份用于限制性股票激励计划，回购股份数量下限为25.67万股（约占总股本0.33%），上限为51.34万股（约占总股本0.66%），回购价格不超过74.36元/股。独立董事认为回购方案合法合规，不会对公司经营和财务产生重大影响。该议案需提交股东会审议。
《关于授权办理回购股份相关事宜的议案》：授权董事会及管理层处理回购相关事宜，包括制定及调整回购方案、设立回购账户、签署文件及信息披露等。该议案亦需提交股东会审议。
《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》：定于2025年3月24日召开临时股东会。
备查文件包括董事会及相关委员会决议。
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