百川畅银: 第三届董事会第三十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第三十六次会议决议公告）

证券代码：300614 证券简称：百川畅银 公告编号：2025-014 债券代码：123175 债券简称：百畅转债

河南百川畅银环保能源股份有限公司第三届董事会第三十六次会议于2025年3月7日召开，会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，提名陈功海先生、韩旭先生、高凤勇先生为第四届董事会非独立董事候选人。

2. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名朱友干先生、谢瀚鹏先生为第四届董事会独立董事候选人。

3. 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意对《公司章程》第五章第二节第一百〇八条进行修订。

4. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意对《董事会议事规则》第二章第三条进行修订。

5. 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》，同意对《董事会战略委员会工作细则》第二章第三条进行修订。

6. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年3月25日14:30召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。