博菲电气: 关于聘任公司董事会秘书的公告内容摘要

（原标题：关于聘任公司董事会秘书的公告）

浙江博菲电气股份有限公司（证券代码：001255，证券简称：博菲电气）于2025年3月7日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名及董事会提名委员会审议，董事会同意聘任张颖女士担任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。董事长陆云峰先生不再代行董事会秘书职责。

张颖女士具备履行董事会秘书职责所需专业知识，已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关规定。张颖女士联系方式如下： - 电话：0573-87639088 - 传真：0573-87500906 - 电子信箱：secretary@bofay.com.cn - 地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路16号

张颖女士，1985年4月生，中国国籍，硕士学历，中级审计师、国际注册内审师（CIA）、美国注册管理会计师（CMA）。曾任德勤会计师事务所审计员、浙江长海包装集团有限公司审计部经理助理、审计部经理、总经理助理，2020年10月至2025年2月任浙江长宇新材料股份有限公司副总经理、董事会秘书。张颖女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。