（原标题：第十届董事局第四十一次会议决议公告）
康佳集团股份有限公司第十届董事局第四十一次会议于2025年3月7日以通讯表决方式召开，应到董事7名，实到董事7名，会议由董事局副主席周彬先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过两项议案：
《关于重庆康佳光电科技有限公司按股权比例向股东提供借款展期的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权。为提高资金使用效率，同意重庆康佳光电科技有限公司对重庆两山产业投资有限公司的借款展期，金额不超过1亿元，展期期限六个月，年化利率不低于银行同期贷款利率。在重庆康佳光电科技有限公司需要资金时，股东应按股权比例及时归还借款。此议案需提交公司股东大会审议。
《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权。决定于2025年3月24日下午2:50，在中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室召开2025年第二次临时股东大会，审议前述借款展期议案。
具体内容详见相关媒体公告。
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