海天股份: 海天股份董事会关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明内容摘要

（原标题：海天股份董事会关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明）

海天水务集团股份公司拟通过新设全资子公司以支付现金方式购买贺利氏光伏银浆事业部相关资产，包括贺利氏光伏（上海）有限公司、贺利氏光伏科技（上海）有限公司及 Heraeus Photovoltaics Singapore Pte. Ltd. 各100%股权及相关债权，构成重大资产重组。公司已按上海证券交易所规定履行信息披露程序，采取保密措施，限定敏感信息知悉范围，并做好内幕信息知情人登记工作。

2024年12月30日，公司独立董事召开专门会议审议通过本次交易相关议案，同日，第四届董事会第二十二次会议审议通过《海天水务集团股份公司重大资产购买预案》。2024年12月31日，公司披露预案及其摘要。2025年3月6日，独立董事再次召开专门会议审议通过相关议案，同日，第四届董事会第二十四次会议审议通过《海天水务集团股份公司重大资产购买报告书（草案）》，并于当日披露报告书及其摘要。

公司董事会及全体董事保证提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。董事会认为，公司已履行现阶段必要的法定程序，程序合法有效，后续将确保交易符合相关法律法规及公司章程的规定。