万泽股份: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

万泽实业股份有限公司第十一届董事会第四十四次会议于2025年3月5日在深圳召开，会议审议通过了多项议案。主要内容包括：

1. 审议通过《2024年度总经理工作报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《关于公司2024年内部控制自我评价报告的议案》、《公司2024年年度报告》及报告摘要、《对会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》、《2024年度董事会秘书履职报告》。

2. 审议通过《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，其中独立董事薪酬为每人每年10万元（税前），非独立董事及高级管理人员薪酬按职务或岗位标准发放。

3. 审议通过《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于确定担保额度的议案》、《关于预计2025年度日常关联交易事项的议案》。

以上议案中，部分议案需提交股东大会审议。2024年度公司实现营业收入107,886.51万元，同比增长9.93%，归属于母公司所有者的净利润19,274.07万元，同比增长9.17%。公司主要收入来源为子公司内蒙双奇的微生态制剂销售和高温合金产品销售。