（原标题：第五届董事会第十一次临时会议决议公告）
中化岩土集团股份有限公司第五届董事会第十一次临时会议于2025年3月6日召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长刘明俊先生召集并主持。会议审议通过以下议案：
一、关于向银行申请授信额度的议案。同意公司向泸州银行股份有限公司成都分行申请授信额度不超过25,000万元，授信额度有效期不超过12个月。具体授信方案最终以银行实际审批通过结果为准，业务具体金额、期限等事项将视公司运营资金的实际需求及泸州银行股份有限公司成都分行与本公司最终签订的合同为准。
二、关于2025年度公司日常关联交易预计的议案。关联董事刘明俊先生、熊欢先生回避表决。公司预计2025年度与控股股东成都兴城投资集团有限公司及其下属企业发生日常关联交易共计139,300.00万元，涉及向关联方采购商品、提供劳务、承租资产等。全体独立董事认为，公司2025年度预计日常关联交易遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据确定，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。本议案需提交公司股东会审议。
以上内容发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
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