鲁西化工: 第九届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-010

鲁西化工集团股份有限公司第九届董事会第五次会议于2025年3月6日在公司会议室以现场和通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，由董事长王力刚先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过两项议案：

1. 《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》：根据相关规定及公司经营发展需要，经董事会提名委员会审核并征得本人同意，提名陈碧锋先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期与第九届董事会一致，需提交2025年第二次临时股东大会审议。独立董事一致同意提名，并同意提交董事会、股东大会审议。具体内容见同日披露的《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-011）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于召开2025年第二次临时股东大会通知的议案》：定于2025年3月24日召开2025年第二次临时股东大会，审议选举陈碧锋先生为公司第九届董事会非独立董事的议案。具体内容见同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2025-012）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

备查文件包括公司第九届董事会第五次会议决议、董事会提名委员会会议决议、独立董事专门会议决议及其他深交所要求文件。