山东海化: 山东海化第九届董事会2025年第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：山东海化第九届董事会2025年第一次会议决议公告）

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-003

山东海化股份有限公司第九届董事会2025年第一次会议于2025年3月6日在908会议室召开，由董事长孙令波主持，应出席董事9人，实际出席9人，其中独立董事綦好东、朱德胜及马东宁以通讯表决方式出席。会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》，认为公司及子公司开展套期保值业务具备可行性，报告详见巨潮资讯网。

2. 审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》，公司及子公司拟自股东大会审议通过之日起12个月内，以自有资金利用期货合约及场内期权工具，开展纯碱及烧碱套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过16亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过25.8亿元。该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订<期货业务管理制度>的议案》，决定修订《期货业务管理制度》部分条款，详见巨潮资讯网。

4. 审议通过《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年3月24日召开2025年第一次临时股东大会。相关公告详见中国证券报、证券时报及巨潮资讯网。