海天股份: 海天股份第四届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：海天股份第四届董事会第二十三次会议决议公告）

海天水务集团股份公司（证券代码：603759）于2025年3月5日召开第四届董事会第二十三次会议，会议由董事长张霞主持，应出席董事9人，实际出席9人，监事和高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：

1. 《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
2. 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议。
3. 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议。
4. 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议。
5. 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议。
6. 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
7. 《关于公司2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
8. 《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
9. 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议。
10. 《关于提议召开公司2024年年度股东大会的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，定于2025年3月26日召开年度股东大会。

特此公告。