（原标题：第六届董事会第九次会议决议公告）
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 编号：2025-012
山东美晨科技股份有限公司第六届董事会第九次会议于2025年3月5日在山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年2月28日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事王永刚先生主持，监事李季英女士、张一帆先生、陈杨先生及董事会秘书李炜刚先生列席。
会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》，为完善公司董事会治理，保证董事会运作及决策合法有效，根据相关法律法规及《公司章程》规定，经董事会提名委员会提名，选举刘子传先生担任公司新任董事长，同时担任董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务，任期与第六届董事会非独立董事任期一致。议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过。
《关于选举公司董事长的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。备查文件包括第六届董事会第九次会议决议。
特此公告。 山东美晨科技股份有限公司董事会 2025年3月5日
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