（原标题：第二届董事会第十一次会议决议公告）
证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2025-006
晋拓科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2025年3月5日召开，会议通知已于2025年2月25日以书面和电话方式发出。会议由董事长张东召集并主持，应到董事5人，实到董事5人，相关高级管理人员列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过以下议案：
《关于向子公司提供担保的议案》：根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，本次担保事项属董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议批准。具体内容见同日披露的《关于向子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。
《晋拓科技股份有限公司舆情管理制度》：具体内容见同日披露的《晋拓科技股份有限公司舆情管理制度》。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。晋拓科技股份有限公司董事会2025年3月6日。
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