（原标题：厦门港务第八届董事会第八次会议决议公告）
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-02
厦门港务发展股份有限公司第八届董事会第八次会议于2025年3月5日以通讯表决方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。会议通知已于2025年2月27日以电子邮件方式送达全体董事，会议召开符合相关法律法规和公司章程规定。
会议审议通过了《关于本公司协议转让所持控股子公司海新国际80%股权暨关联交易的议案》，具体内容参见2025年3月6日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告。该议案已于2025年3月4日由第八届董事会2025年度独立董事第一次专门会议审议通过，并提交本次董事会审议。关联董事陈朝辉先生、吴岩松先生、陈震先生、刘翔先生回避表决，最终表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及独立董事专门会议决议。
特此公告。 厦门港务发展股份有限公司董事会 2025年3月5日
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