唐山港: 唐山港集团股份有限公司八届九次董事会会议决议公告内容摘要

（原标题：唐山港集团股份有限公司八届九次董事会会议决议公告）

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-005

唐山港集团股份有限公司八届九次董事会会议于2025年3月5日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长陈立新先生召集并主持，会议召集召开程序符合法律法规和公司章程规定。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于公司及控股子公司2025-2026年度融资计划预留额度的议案》，同意公司及控股子公司2025-2026年度计划债务融资总额不超过31亿元。其中，公司计划债务融资30.3亿元，2025年计划融资15.3亿元、2026年计划融资15亿元，用于支付唐山港京唐港区51号、52号散货泊位建设；控股子公司京唐港首钢码头有限公司2025年计划债务融资0.7亿元，用于卸船机设备购置项目。

2. 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》，根据相关法律法规和公司章程，结合公司实际情况，制定《唐山港集团股份有限公司市值管理制度》。

3. 审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案的议案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。