（原标题：第三届董事会第四十次会议决议公告）
证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-012
航天宏图信息技术股份有限公司第三届董事会第四十次会议于2025年3月4日在北京召开，会议通知以邮件方式送达。公司董事9人全部参会，会议由董事长王宇翔先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
会议审议通过以下议案：
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》，提名王宇翔、廖通逵、刘澎、黄泳波、唐文忠、王奕翔为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。各候选人提名均获9票一致同意。
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，提名赵明宝、刘强、孟丽荣为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。各候选人提名均获9票一致同意。
《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
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