五矿新能: 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料）

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司将于2025年3月12日下午14:00在长沙市高新开发区谷苑路820号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议将审议三项议案：1) 续聘天职国际会计师事务所为公司2024年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用拟定为105万元；2) 补选鲁耀辉为公司第二届董事会非独立董事，任期至本届董事会届满；3) 补选何小丽、宁红岩为公司第二届监事会非职工代表监事，任期至第二届监事会届满。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年3月12日9:15-15:00。出席股东需提前半小时到场签到并出示相关证件，会议期间股东享有发言权、质询权和表决权，但需遵守会议秩序。会议由董事长胡柳泉主持，将推举计票人和监票人，汇总投票结果后由主持人宣布决议，见证律师将出具法律意见书。