光弘科技: 第三届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十七次会议决议公告）

惠州光弘科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2025年3月3日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：

1. 审议通过《关于本次交易符合相关法律法规的议案》，公司拟通过子公司All Circuits Holdings(Singapore) Pte. Ltd.收购航天科技控股集团股份有限公司子公司Hiwinglux S.A.和IEE International Electronics& Engineering S.A.持有的All Circuits S.A.S.100%股权及TIS Circuits SARL 0.003%股权。

2. 审议通过《关于本次交易构成重大资产重组的议案》，预计本次交易达到重大资产重组标准。

3. 逐项审议通过《关于本次重大资产购买方案的议案》，包括交易方案概述、交易对方、标的资产、交易价格、交易对价支付安排、资金来源、业绩承诺和业绩补偿、决议有效期等内容。

4. 审议通过《关于<惠州光弘科技股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》。

5. 审议通过关于本次交易不构成重组上市情形、不构成关联交易、符合相关监管要求等议案。

6. 审议通过《关于签署本次交易相关交易协议的议案》及其他相关议案。

会议还决定暂不向2025年第一次临时股东大会提请审议本次交易相关事项，待审计、评估等工作完成后再次召开董事会审议。会议同意召开2025年第一次临时股东大会，审议并表决部分议案。