（原标题：第四届董事会第十一次会议决议公告）
重庆望变电气（集团）股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于2025年2月27日以邮件方式发出，会议于2025年3月4日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，董事长因工作原因委托皮统政出席并主持会议，监事及部分高管列席。会议符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。
会议审议通过三项议案：
审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》，公司拟以自有资金在香港设立全资子公司“HongKong WangBian International Company Limited”，投资额不超过人民币3,000万元（约418.41万美元），主要从事变压器和取向硅钢的贸易与仓储业务。授权董事长办理相关手续。
审议通过《关于向望变香港委派董事的议案》，拟委派杨耀担任望变香港董事。
审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，具体内容见公司2025年3月5日在上海证券交易所网站发布的公告（公告编号：2025-014）。该议案已由第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
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