天味食品: 第五届董事会第三十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第三十九次会议决议公告）

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-012

四川天味食品集团股份有限公司第五届董事会第三十九次会议于2025年3月4日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长邓文先生召集并主持，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司及子公司拟在不影响日常经营资金周转前提下，使用不超过人民币25亿元（含）闲置自有资金进行现金管理，期限为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，资金可滚动使用。

二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司及子公司拟在保证不影响募集资金项目建设和正常使用情况下，使用不超过人民币13亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，资金可滚动使用。

三、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。公司拟定于2025年3月20日召开2025年第一次临时股东大会，同时将第五届董事会第三十八次会议审议通过的《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格暨回购注销部分限制性股票的议案》一并提交审议。

表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权。