（原标题：第六届董事会第十八次会议决议公告）
江苏亚威机床股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2025年3月4日在江苏省扬州市江都区召开，会议由董事长冷志斌召集并主持，应到董事8人，实到8人，部分董事以通讯方式参会，监事会主席及高级管理人员列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过两项议案：
《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》：鉴于非独立董事吉素琴女士辞任，公司董事会提名杨建军先生为第六届董事会非独立董事候选人，并担任提名委员会委员，任期与第六届董事会一致。杨建军先生曾任公司卷板机械事业部技术部部长、总经理，现任压力机及自动化事业部总经理。杨建军先生不存在《公司法》等规定的不得担任董事的情形，与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高管无关联关系，未持有公司股份。该议案需提交股东大会审议。
《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》：具体内容见公司2025年3月5日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告》（2025-018）。
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