(原标题:第三届董事会第十七次会议决议公告)
杭州福斯达深冷装备股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2025年3月4日召开,会议由董事长葛水福主持,7名董事全部出席。会议审议通过以下议案:
提名第四届董事会非独立董事候选人:鉴于第三届董事会任期届满,董事会提名葛水福、葛浩俊、葛浩华、王刚为第四届董事会非独立董事候选人,任期三年。提名已通过董事会提名委员会审核,尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
提名第四届董事会独立董事候选人:董事会提名李文贵、刘春彦、刘海宁为第四届董事会独立董事候选人,任期三年。提名已通过董事会提名委员会审核并获上海证券交易所审核无异议,尚需提交股东大会审议。
制定《舆情管理制度》:为提高公司应对舆情能力,建立快速反应机制,保护投资者权益,公司制定了《舆情管理制度》。
召开2025年第一次临时股东大会:公司决定于2025年3月20日召开第一次临时股东大会,审议相关议案。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。