信测标准: 第四届董事会第四十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第四十四次会议决议公告）

深圳信测标准技术服务股份有限公司第四届董事会第四十四次会议于2025年3月3日召开，应到董事9人，实到9人。会议由董事长吕杰中主持，符合相关法规和《公司章程》规定。会议主要审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，提名吕杰中、袁奇、李国平、张旭为第五届董事会非独立董事候选人，各候选人获得9票全票通过。

2. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，提名吴华亮、王世杰、李良忍为第五届董事会独立董事候选人，各候选人获得9票全票通过。独立董事候选人任职资格需报深交所备案审核。

3. 审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意为43名激励对象解除限售187,467股，关联董事回避表决，6票同意。

4. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意使用不超过20,000万元自有资金进行委托理财，有效期12个月，9票全票通过。

5. 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年3月20日下午14:30召开临时股东会，9票全票通过。