（原标题：第十届董事会第十次独立董事专门会议决议公告）
中钨高新材料股份有限公司第十届董事会第十次独立董事专门会议于2025年3月3日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年2月27日以电子邮件方式送达全体独立董事。应参与表决的独立董事3人，实际参与表决的独立董事3人，会议召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。
会议审议通过了两项议案：一是《关于公司发行股份募集配套资金相关授权的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权；二是《关于公司设立募集资金专用账户及相关授权的议案》，表决结果同样为3票同意、0票反对、0票弃权。两项议案均需提交公司董事会审议。
独立董事审核意见认为，发行股份购买柿竹园100%股权并募集配套资金相关授权事项有助于推动项目顺利实施，符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。开设募集资金专用账户符合募集资金管理和使用的监管要求，有利于规范募集资金的使用和管理，保障投资者合法权益。独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。
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