中钨高新: 第十届董事会第三十次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第三十次（临时）会议决议公告）

中钨高新材料股份有限公司第十届董事会第三十次（临时）会议于2025年3月4日以通讯表决方式召开，应出席董事8人，实际出席8人。会议审议通过了两项议案。

第一项，《关于公司发行股份募集配套资金相关授权的议案》。公司拟通过发行股份及支付现金方式购买五矿钨业集团有限公司、湖南沃溪矿业投资有限公司合计持有的湖南柿竹园有色金属有限责任公司100%股权，并募集配套资金不超过18亿元。授权公司董事长及其授权的指定人员在发行过程中，如发行股数未达到拟发行股票数量的70%，可在不低于发行底价前提下调整发行价格，直至满足最终发行股数要求；公司和主承销商有权按调整后的发行价格向确定的发行对象配售。关联董事邓楚平、杜维吾、赵增山回避表决，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

第二项，《关于公司设立募集资金专用账户及相关授权的议案》。为规范募集资金使用和管理，公司及下属子公司拟在金融机构开立募集资金专用账户，实行专户专储管理，并与主承销商、商业银行签署募集资金监管协议。授权公司董事长及其授权的指定人员办理上述事宜。关联董事邓楚平、杜维吾、赵增山回避表决，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。