凯利泰: 独立董事提名人声明与承诺（刘学文）内容摘要

（原标题：独立董事提名人声明与承诺（刘学文））

上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺：提名人上海凯诚君泰投资有限公司提名刘学文为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并通过第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系。

声明确认被提名人符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所业务规则及公司章程规定的独立董事任职资格和条件，不存在不得担任公司董事的情形。被提名人具备上市公司运作基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等工作经验，但非会计专业人士。

被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是持有公司已发行股份1%以上的股东或前十名股东中的自然人股东，不在持有公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职，不在控股股东、实际控制人的附属企业任职，未为公司及其控股股东、实际控制人提供财务、法律、咨询等服务，不存在重大业务往来。

被提名人未受证券市场禁入措施，未被公开认定不适合担任上市公司董事，未因证券期货犯罪受处罚或调查，未受证券交易所公开谴责或通报批评，不存在重大失信记录，未因连续两次缺席董事会被解除职务，担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在公司连续担任独立董事未超过六年。

提名人保证声明真实、准确、完整，授权公司董事会秘书录入、报送或公告声明内容，并承诺如出现不符合独立性要求及任职资格情形，将督促被提名人辞去职务。