凯利泰: 独立董事提名人声明与承诺（张斌）内容摘要

（原标题：独立董事提名人声明与承诺（张斌））

上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺，提名人上海欣诚意投资有限公司提名张斌为第六届董事会独立董事候选人。提名人确认被提名人符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事的要求。被提名人已书面同意提名，并通过了第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系。

被提名人不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所、公司章程规定的独立董事任职资格。被提名人已承诺参加独立董事培训并取得资格证书。被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是公司持股1%以上股东或前十名股东中的自然人股东，不在持股5%以上股东或前五名股东任职，不在控股股东、实际控制人附属企业任职，未为公司及其关联方提供财务、法律、咨询等服务，不存在重大业务往来。

被提名人未受证券市场禁入措施，未被公开认定不适合担任上市公司董事，未因证券期货犯罪受处罚或调查，未受证券交易所公开谴责或通报批评，不存在重大失信记录，未因连续两次缺席董事会被解除职务，担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在公司连续担任独立董事未超过六年。

提名人保证声明真实、准确、完整，授权公司董事会秘书录入、报送或公告声明内容，并承诺如出现不符合独立性要求及任职资格情形，将督促被提名人辞去职务。