中金岭南: 第九届监事会第二十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届监事会第二十五次会议决议公告）

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-011

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会第二十五次会议于2025年3月3日下午召开，应到监事3人，实到3人。会议审议通过了多项议案：

1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，认为公司符合向特定对象发行A股股票的资格和条件，同意向深交所申请。

2. 逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，主要内容包括：发行股票种类为A股，每股面值1.00元；发行方式为向特定对象发行；发行对象为控股股东广晟控股集团，以现金认购；发行价格为3.74元/股；发行数量不超过401,069,518股；募集资金总额不超过150,000.00万元，用于补充流动资金及偿还银行贷款。

3. 审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》等。

4. 审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次向特定对象发行涉及关联交易的议案》。

5. 审议通过《关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》。

6. 审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》。

7. 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2025年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》。

以上议案均需提交公司股东大会审议。